传销披上“互助理财”马甲

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摘要:摘要: 有1万元闲钱,怎样投资可以收益最大化?诚信买卖宝全力打造人人都玩得起、人人都能获取福利的稳定平台,最终达到全民致富!学会投资、学会理财,你才会赢得未来!诚信

摘要:有1万元闲钱,怎样投资可以收益最大化?诚信买卖宝全力打造人人都玩得起、人人都能获取福利的稳定平台,最终达到全民致富!学会投资、学会理财,你才会赢得未来!诚信买卖宝网络传销这样宣传。 今年6月,河南许昌警方破获一起传销案件。犯罪嫌疑人制作诚信买...

传销可以分很多种:新型传销,传统传销,金融传销等等。以什么名义进行传销都是违法的,无外乎披上小马甲,就以为能瞒天过海。说起小马甲就想起小时候看过的一个笑话:有一只老虎,被蛇咬了一口,老虎急了,就想把这蛇踩死,追啊追追追,追到一个小河边,这蛇,钻水里去了。老虎就在河岸上就这么等,小样的我就不信你不出来。不一会,从里面钻出来一只王八,老虎上去就把它按住了。王八说,你抓我干什么?老虎冷笑:小样的你穿个马甲我就不认识你了?

  “有1万元闲钱,怎样投资可以收益最大化?”“诚信买卖宝全力打造人人都玩得起、人人都能获取福利的稳定平台,最终达到全民致富!学会投资、学会理财,你才会赢得未来!”“诚信买卖宝”网络传销这样宣传。

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  今年6月,河南许昌警方破获一起传销案件。犯罪嫌疑人制作“诚信买卖宝”平台程序,以投资理财为名,以高额回报相诱惑,通过线上各门户网站、线下熟人朋友等渠道发展他人成为会员,并按照推荐关系形成层级,通过传销活动骗取财物。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人16名。

传销,严重影响市场经济秩序和社会和谐稳定。为了进一步增强大家识别传销、防范传销、抵制传销的意识和能力,7mall君盘点了新型传销披上过的马甲,请大家警惕。

  打着互联网金融理财的旗号,“诚信买卖宝”类传销活动如何实施?近日,记者采访了办案民警和在押的部分组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人。

一、警惕以“1040工程”、“纯资本运作”、“自愿连锁销售”为噱头,以“参观”“考察”“投资”为幌子骗取他人去异地非法聚集的“拉人头”式传销。

  1000元即可起投,声称5至10天就能收回本息,夸大宣传极具迷惑性

二、警惕以“爱心互助”“慈善互助”“爱心资助贫困学子”“消费养老”等为幌子,承诺高额回报来吸引投资或购买相关产品,并把发展的下线按层级和人数给予高额返利的“伪公益”式传销。

  “每日利率1.5%,5至10天之后兑现本息。”“在买卖宝事业里,辛苦三五个月,胜过很多平常人的一辈子!”记者在“诚信买卖宝”宣传的网页上,看到了这样的广告语。

三、警惕以“消费返利”“消费多少返多少”“免费购物”“循环消费”为噱头,采取拉人头方式骗取会员加入,实际是用后续入会人员的缴费来维系返利的金融传销骗局,如“人人公益”。

  “这是这起传销案件最具迷惑性的地方,即使会员不发展下线,只要投资也会有 静态收益 ——高额利息。传统传销中,只有会员发展到下线才能获利,而诚信买卖宝区分了 静态收益 和 动态收益 ,犯罪分子正是抓住这一点,忽悠群众,迷惑性更强。”办案民警赵强向记者介绍,诚信买卖宝平台投资起点低,1000元即可起投,并且5至10天就能收回本息,很有吸引力。

四、警惕以互联网金融、“虚拟货币”的名义承诺高回报高收益,引诱投资的传销骗局。此类运作模式违背经济规律,资金运转难以长期维系,一旦资金断裂,投资者将面临严重损失。如“MBI金融平台”“百川币”“藏宝网(现更名为爱霸迪)”。

  据办案民警介绍,2016年6月初,涉案人员被抓获,此时诚信买卖宝平台已运行达半年。后台数据显示注册会员90余万名,涉案金额达数十亿元。

根据禁止传销的相关法律法规规定,不管传销组织如何变换手法伪装自己,只要同时具备以下三点就可以断定涉嫌传销:一是交纳或变相交纳入门费,即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”;二是直接或间接发展下线,即拉人加入,并按照一定顺序组成层级;三是上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬,或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。再简单讲,只要具备“交入门费”“拉人头”“组成层级团队计酬”就可认定为涉嫌传销。

  在传销宣传中,犯罪嫌疑人利用互联网网站、微信、QQ等播放宣传资料,鼓吹诚信买卖宝是最强的互联网金融平台。该传销组织还将参与者包装成“成功人士”,上传多张香港启动仪式、买卖宝精英研讨会、泰国游等“高大上”的活动图片。

《禁止传销条例》的有关规定:组织策划传销活动,介绍、胁迫、诱骗他人参加传销活动,本人参加传销活动,以及为传销活动提供经营场所等便利条件的都属于违法犯罪行为。请广大群众切实提高守法意识和风险意识,不轻信他人诱导,更不要眼红高额回报,摆正心态,远离传销陷阱,避免财产损失。如果发现传销活动线索,请及时向工商部门或公安机关举报。

  毕业于某工程学院的施某,精通计算机技术,在传销活动中负责技术支撑和数据维护,是案件中的1号人物。之前,他是一名软件编程技术人员,曾经为业务客户制作商城、分销系统。

  “去年10月下旬,我开始编程,核心程序大概4个小时就完成了,后来不断修改规则,以降低平台风险。”施某向记者介绍,比如相比于之前出现的“3M”平台,自己在设计规则时确定的利率偏低一些,保证资金更为稳定。在“投资”规则中设计为每单低于1万元,每个手机号申请一个会员号,“这是为了规避大的玩家投机,影响平台资金流稳定性。”施某说。

  拉人头、设级别、拿提成,参与者的收益全部来自后来参与者的投入资金

  “平台要求新人加入必须有会员推荐,通过买卖宝的 官方网站 无法注册为会员,必须要点击其他会员转发的链接才能注册。哪个会员分享的链接,新注册的会员就是其下线。”办案民警袁献超介绍。

  据介绍,传销活动中设置了8个会员级别,自下往上分别是M0、M1……M6、经理(也叫领导人),依据发展下线情况进行级别晋升。

  “注册即为M0级别会员;成功打款一次身份晋升为M1;直接推荐人中培育两个M1,晋升为M2……直接推荐人中培育3个M6,就可以晋升为经理级别。”负责宣传推广的犯罪嫌疑人盛某介绍:“与会员级别挂钩的就是 动态收益 的提成比例。”

  在每笔交易中,平台还设立了“门票费”,即每进行一笔买入或者卖出,都要交成交金额1%的费用。施某介绍,“这是防止一部分人只注册不投资而设立的门槛。”盛某告诉记者,诚信买卖宝平台以虚拟的M包作为交易对象,从其他会员手中买入M包,系统通过返还固定比例的M包的形式产生利息,这是静态收益;同时推荐人层层发展新人加入作为下线,下线每次交易,上线根据网站规定,获取相应比例提成的M包,称为领导奖,也叫动态收益。通过卖出M包,达到变现的目的。

  不同级别的会员,在每次交易中动态收益的提成比例是不同的。盛某介绍,例如,M1级别会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%;经理级别会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%,二代的5%,三代的3%,四代的2%,五代的1%,六代的0.5%,伞下六代以后无限代下线的0.2%。

  “有了丰厚的动态收益奖金激励机制,与之相比,静态收益显得微不足道,本质上仍然是靠拉人头进行计酬的返利模式。”办案民警赵强指出:“平台本身不产生任何价值,参与者的收益全部来源于后来参与者的投入资金,是一种击鼓传花形式的骗局,参与者只有不断诱骗他人加入才能保证获取返利,亏损的永远是下层参与者。”

  很多投资人明知是传销,仍心存侥幸。警方提醒超高额回报投资是陷阱

  管某是诚信买卖宝网络传销活动的经理层级别人员,谈到该传销组织的发展,他坦言:“我也没想到会这么疯狂,没想到能做这么大。”据管某介绍,仅“门票费就收了几个亿”。

  记者了解到,即便很多投资人对买卖宝平台涉嫌传销的事实心知肚明,却依然抵制不住诱惑。管某说:“很多玩家都是抱着只要火烧不到自己身上就行的侥幸心理,从中牟利。”

  据警方介绍,这是一起典型的网络传销案件,也是许昌警方破获的第一起新型网络传销案件。该平台以购买“门票”作为参与资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,以高额的回报引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序。

  “与传统传销相比,新型传销突破了地域的限制,发展下线也超越了熟人范围,通过微信、网页等传播,陌生人也可以加入。”办案民警张志高介绍。

  办案民警指出,“平台上的 投资人 是传销活动的参与者,而不是受害者,这本身就涉嫌违法。”

  普通民众如何防范掉入网络传销陷阱?警方提示,民众投资理财要谨慎,仔细甄别,“天上不会掉馅饼”,对于超出正常范围的高额回报许诺的“投资”,不要抱有侥幸心理,要自觉远离,及时举报。

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